دادستان مرکز آذربایجان غربی گفت: مستندات پرونده های قضایی نشان می دهد که در بسیاری از جرائم مالی از جمله کلاهبرداری و پولشویی، متهم به جای استفاده از حساب بانکی خود از حساب یا کارت بانکی اجاره ای برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می کند.

به گزارش خبرنگار نای قلم، حسین مجیدی در گفتگویی اظهار کرد: اجاره دادن حساب بانکی، یعنی اذن به دیگری برای استفاده موقت یا دائمی از حساب بانکی در ازای دریافت وجه یا منفعت(البته ممکن است برخی به طور رایگان نیز مرتکب این اشتباه شوند).

به گفته وی، سودجویان با متقاعد ساختن صاحب حساب از طریق بیان وعده های فریبنده مانند پرداخت وجه یا بالا بردن امتیاز حساب و نیز ادعاهای دروغین از قبیل تضمین درآمد بالا و تسویه منظم، کارت و حساب بانکی دیگری را در اختیار گرفته و به فعالیت های غیرمجاز خود می پردازند.

مجیدی افزود: صاحبان حساب های اجاره ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت های عمومی نظیر دریافت یارانه های نقدی و غیرنقدی محروم شوند و عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز و نیز مسدودی حساب ها برعهده صاحب حساب بانکی خواهد بود.

دادستان مرکز استان به شهروندان توصیه کرد به این امور توجه کنند و بدانند که تحت هیچ شرایطی نباید پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را بپذیرند، تا از عواقب جدی فعالیت های غیرمجاز که از طریق حساب ها و کارت های اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.

انتهای پیام/